記者10月15日從廣東省公安廳了解到，今年以來，廣東省公安廳充分利用“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，組織指導(dǎo)全省公安機關(guān)對涉詐“兩卡”（電話卡、銀行卡）犯罪持續(xù)開展集群打擊，重點瞄準(zhǔn)本地“卡農(nóng)”“卡頭”“卡商”及關(guān)聯(lián)的犯罪生態(tài)鏈條進行全力攻堅，累計打掉犯罪團伙1795個，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17萬余人，有力斬斷涉詐“兩卡”犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，鏟除黑灰產(chǎn)滋生土壤。近日，廣東省公安廳公布多起典型案例——
428人用商戶碼“跑分”洗錢被刑拘
2024年以來，省公安廳組織佛山、中山、肇慶、云浮等地公安機關(guān)，深挖出一批利用機構(gòu)商戶碼進行跑分洗錢的犯罪團伙。
經(jīng)偵查，該系列團伙首先引導(dǎo)受害人掃描商戶二維碼將被騙資金轉(zhuǎn)入商戶，再通過商戶結(jié)算卡結(jié)算涉詐資金后直接取現(xiàn)或以微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移涉案資金。
2024年5月至7月，省公安廳組織發(fā)起“鏟詐19號”“鏟詐25號”集群戰(zhàn)役統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人，成功斬斷該涉詐資金鏈。
抓獲一大批“卡農(nóng)”“卡頭”“卡商”
2024年3月，省公安廳組織廣州市公安機關(guān)發(fā)起涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪鏈條專項打擊行動，大力深挖“卡頭”“卡商”“卡販”和幕后組織者。
行動期間，公安機關(guān)共刑事拘留犯罪嫌疑人862人、其他處理249人。其中，抓獲“卡農(nóng)”773人，拓展打擊“卡頭”“卡商”和“兩卡”犯罪衍生的黑灰產(chǎn)人員338人，繳獲作案電話卡、銀行卡、手機和電腦等一大批。
打掉為境外詐騙團伙洗錢的“車隊”
2024年1月，佛山市公安機關(guān)挖掘出一涉詐洗錢團伙。該團伙組織境內(nèi)犯罪嫌疑人成立洗錢“車隊”，通過控制他人轉(zhuǎn)賬、取款等方式為境外詐騙團伙洗錢。
2024年3月，省公安廳組織佛山市公安機關(guān)發(fā)起“鏟詐6號”集群戰(zhàn)役，對該團伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共刑事拘留犯罪嫌疑人130人，其中卡頭41人、車手19人。
“鏟詐8號”鏟除“跑分”洗錢團伙
2024年4月，省公安廳組織肇慶市公安機關(guān)開展攻堅研判，發(fā)現(xiàn)一利用“××寶小荷包”為境外詐騙團伙提供資金轉(zhuǎn)移通道的本地“跑分”洗錢團伙。該團伙首先通過收購個人名下的“××寶小荷包”來收取電詐受害事主資金，再通過支付寶轉(zhuǎn)賬將涉案資金轉(zhuǎn)移到詐騙團伙賬戶。
省公安廳迅速組織肇慶市公安機關(guān)發(fā)起“鏟詐8號”集群戰(zhàn)役，對該團伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人。
96人用POS機“跑分”洗錢被刑拘
2024年以來，省公安廳組織中山市公安機關(guān)對涉詐資金線索開展研判攻堅，挖掘出一注冊POS機用于洗錢跑分的團伙。
該團伙“組織者”指引“商戶”通過登記工商信息，在多家銀行、第三方注冊開通POS機和結(jié)算卡，每日通過結(jié)算卡將涉詐資金轉(zhuǎn)到“組織者”提供的銀行卡，再由“組織者”進行資金轉(zhuǎn)移。2024年4月，省公安廳組織中山市公安機關(guān)發(fā)起“鏟詐7號”集群戰(zhàn)役集中收網(wǎng)行動，共刑事拘留犯罪嫌疑人96人，徹底鏟斷該洗錢通道。
